Criptoativos não são portos seguros, NFTs apreendidos pela primeira vez
A popularidade do metaverso nos últimos anos também levou à prosperidade dos NFTs. Como uma moeda não fungível baseada na tecnologia blockchain, a singularidade e rastreabilidade do NFT permite que as pessoas possuam ativos digitais únicos, por isso é rapidamente favorecido, especialmente em vários países que sempre são atormentados pela "cópia".
Imagem via: Genesis Block
O NFT rapidamente "explodido" não só atraiu mais e mais pessoas para participar, mas também se tornou uma ferramenta para "pessoas intencionadas" realizarem atividades criminosas. As vendas de NFTs chegarão a US$ 40 bilhões em 2021, mas há um número crescente de roubos e golpes no mercado de NFT, e muitas pessoas que pretendem entrar em NFTs temem que muitas dessas transações estejam envolvidas em lavagem de dinheiro.
O HMRC prendeu recentemente 3 suspeitos e apreendeu 5.000 libras em ativos criptográficos (cerca de 6762 USD) e três obras de arte NFT não avaliadas (valor total em torno de US $ 1,8 milhão), tornando-se a primeira agência de aplicação da lei no Reino Unido a apreender NFTs.
▲ Foto de: Skynews
Atualmente, o HMRC não controla esses ativos digitais armazenados no blockchain, mas obteve ordens judiciais para impedir a venda contínua de obras de arte digitais apreendidas.
O HMRC disse que os três suspeitos presos usaram táticas sofisticadas para esconder e disfarçar suas atividades ilegais, incluindo o uso de endereços falsos, cartões telefônicos pré-pagos, VPNs e identidades falsas.
Nick Sharp, vice-diretor da Unidade de Crimes Econômicos do HMRC, disse: "O governo está constantemente se adaptando a novas tecnologias para garantir que acompanhemos a maneira como criminosos e sonegadores de impostos escondem seus ativos, e esta apreensão é para quem acredita que pode usar criptomoedas. ativos para esconder fundos do HMRC.
▲ Foto de: Forbes
Além do Reino Unido, outros países também usaram NFTs para fraude ou outras atividades comerciais ilegais. Cent, a plataforma de emissão e negociação de NFT, suspendeu todas as atividades de negociação devido à descoberta de NFTs ilegais na plataforma.
Vale ressaltar que o Departamento de Justiça dos EUA não faz muito tempo apreendeu uma grande quantidade de bitcoin roubado quando uma exchange de criptomoedas foi hackeada em 2016 e prendeu dois suspeitos por suspeita de lavagem de dinheiro. Mais de 94.000 bitcoins foram apreendidos, no valor de cerca de US$ 70 milhões ao preço de negociação no momento do roubo. Mas o preço do bitcoin disparou nos últimos anos. O valor total do bitcoin roubado é atualmente de cerca de US$ 4,5 bilhões, e menos de 80% dele foi recuperado, no valor de cerca de US$ 3,6 bilhões.
▲ Foto de: SecNews
David Carlisle, diretor de políticas e assuntos regulatórios da empresa de criptomoedas Elliptic, disse que as agências de aplicação da lei são capazes de rastrear e rastrear transações de criminosos e apreender ativos criptográficos usados para atividades ilícitas, e a apreensão de NFTs mostra que os criminosos não podem se esconder no mundo das criptomoedas. . .
Este caso no Reino Unido mostra que ativos criptografados não são um refúgio seguro para criminosos, mas os países também precisam estar alertas para as atividades criminosas de ativos criptografados, como NFTs.
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