Um ex-funcionário da Microsoft foi pego roubando US $ 10 milhões da empresa

As grandes empresas costumam atrair os maiores roubos, pois a recompensa potencial é muito maior do que a segmentação de empresas menores. A Microsoft não é exceção, conforme comprovado por um ex-funcionário que roubou US $ 10 milhões da empresa enquanto culpava outros colegas de trabalho.

Como o ex-funcionário roubou da Microsoft

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou um relatório completo sobre o que aconteceu. Ele cobre as ações de Volodymyr Kvashuk, que foi contratado pela Microsoft para ajudar a testar sua plataforma de vendas de varejo online. Isso colocou Volodymyr em uma posição para lidar com cartões-presente digitais, que ele roubou para suas próprias necessidades.

Os cartões-presente são famosos por seu papel em golpes. Por exemplo, alguns tipos de fraude de cartão de crédito envolvem a compra de cartões-presente para vender no mercado negro. Isso ocorre porque os cartões-presente deixam menos rastro no papel do que uma transferência bancária.

Para evitar atrair atenção para si mesmo, Volodymyr colocou colegas de trabalho na linha de fogo. No início, quando roubou uma quantia equivalente a cinco dígitos, ele usou sua própria conta.

No entanto, conforme os números começaram a aumentar, Volodymyr usou as contas de e-mail de teste de seu colega para cobrir seus rastros. O arquivo do caso indica que ele parecia não ter simpatia por fazer inocentes parecerem culpados.

Depois de roubar os cartões-presente, ele usaria sua experiência técnica para apagar seu rastro. Isso incluía o uso de um "serviço de mistura de Bitcoins", que permitia que ele convertesse sua aquisição em criptomoeda. Volodymyr conseguiu roubar $ 10 milhões em mercadorias, dos quais $ 2,8 milhões conseguiram ir para sua conta bancária pessoal.

Ele comprou um carro de $ 160.000 com esses fundos e uma casa à beira-mar de $ 1,6 milhão antes de ser pego. O procurador dos EUA Moran disse o seguinte:

Roubar de seu empregador é ruim o suficiente, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados aumenta o dano além de dólares e centavos. Este caso exigiu habilidades tecnológicas sofisticadas para investigar e processar, e estou satisfeito que nossos parceiros de aplicação da lei e o Gabinete do Procurador dos EUA tenham o conjunto de habilidades necessárias para levar esses criminosos à justiça.

Volodymyr foi sentenciado a nove anos de prisão e forçado a pagar $ 8.344.586 à Microsoft. Ele também pode ser deportado assim que sair da prisão.

A criptomoeda torna-se menos um refúgio seguro para os criminosos

Parte da estratégia de Volodymyr era lavar o dinheiro por meio do Bitcoin para esconder seus rastros. Ele potencialmente escolheu este plano devido à reputação da criptomoeda de ser a moeda de escolha para desenvolvedores de ransomware.

No entanto, este caso mostra que a criptomoeda não mascarará totalmente suas atividades. O agente especial responsável pela IRS-CI, Ryan L. Korner, afirmou o seguinte:

Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e acha que o Bitcoin irá esconder seus comportamentos criminosos. Nossa complexa equipe de especialistas em crimes cibernéticos, com a assistência da Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI, irá caçá-lo e responsabilizá-lo por seus erros.

Como tal, este pode ser o começo da repressão policial contra fraudes e roubos que tentam se mascarar usando criptomoedas.

Uma grande vitória para a Microsoft

Embora Volodymyr tenha conseguido desviar muito dinheiro da Microsoft, a empresa ficará feliz em saber que a grande maioria será reembolsada pelo próprio ladrão.

Além disso, este caso é um grande aviso aos criminosos de que usar criptomoeda não é uma maneira infalível de se esconder das autoridades. Teremos que ver se os criminosos cibernéticos decidem mudar de tática à luz deste evento.

Embora os golpistas às vezes visem grandes empresas pelo potencial de um grande pagamento, alguns tentam enganar o público em geral em massa. Por exemplo, alguns golpes afirmam falsamente que capturaram a vítima em sites adultos e exigem o pagamento de uma criptomoeda para mantê-lo em segredo.

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