“Currency Circle Musk” foi preso, expondo o absurdo e a verdade do círculo monetário
Em 2001, a Enron, uma empresa americana de energia, foi repentinamente exposta ao escândalo de que executivos usaram brechas contábeis para encobrir bilhões de dólares em dívidas.
Devido à grande escala de sua falência e ao alto grau de fraude, o caso Enron já foi o maior caso de falência nos Estados Unidos, e "Enron" também se tornou um símbolo de corrupção e fraude corporativa.
Após a falência da Enron, as dívidas deixadas por ela precisavam de um "capitão dos bombeiros" para saná-las, de modo a recuperar os enormes prejuízos dos credores.
Em 2004, John J. Ray III, especializado em liquidação de falências, foi nomeado presidente da Enron Creditor Recovery Company e pagou US$ 829 milhões aos credores em cinco anos por meio de litígios e outros meios.
John Wray, que passou os últimos 40 anos ajudando empresas em grandes crises, é um bombeiro financeiro competente, mas agora enfrenta uma tarefa ainda mais difícil do que a Enron.
Em 11 de novembro de 2022, a FTX, a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, declarou falência e John Ray foi nomeado para substituir Sam Bankman-Fried (Sam Bankman-Fried) como CEO da FTX.
De acordo com informações divulgadas publicamente, pode haver mais de US$ 8 bilhões em buracos no balanço patrimonial da FTX, e milhões de clientes podem não conseguir recuperar suas economias na FTX.
Embora John Ray já tenha passado por muitas batalhas e lidado com vários casos de falha corporativa em grande escala, o FTX ainda é mais difícil do que ele esperava. Ele descobriu que, embora tenha começado a trabalhar ininterruptamente após a falência da FTX, ainda não conseguia determinar exatamente quantos ativos a FTX possuía e descobriu que algumas das criptomoedas mantidas pela FTX desapareceram do nada.
Em uma audiência organizada pelo Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA na semana passada, John Wray, de 63 anos, apontou sucintamente a situação do FTX.
A situação da FTX é pior que a da Enron.
Estrelas criptográficas que foram para a cadeia
Antes de o fundador e ex-CEO da FTX, Bankman Fried, se mudar para o Panamá, ele provavelmente nunca imaginou que seria preso neste paraíso de férias.
Em setembro de 2020, Bankman-Fried mudou a sede da FTX de Hong Kong para as Bahamas para evitar riscos. Nos últimos dois anos, Bankman-Fried comprou pelo menos 19 propriedades nas Bahamas (no valor de quase 121 milhões de dólares americanos), construiu um grande paraíso de férias.
A maioria dessas casas valiosas é usada como moradia para funcionários da FTX. Bankman-Fried vive e trabalha com vários executivos da empresa em uma luxuosa cobertura de 30 milhões de dólares em Albany.
A fim de permitir que os funcionários se integrem à vida na ilha com mais liberdade, o Bankman Freed oferece a eles alimentação e hospedagem com tudo incluído e reembolsa os funcionários por todas as despesas de táxi. Bankman-Fried parece um proprietário generoso, mas a única questão é: onde ele é pago?
A resposta para esse segredo pode ser conhecida apenas por alguns executivos importantes que viveram com Bankman-Fried.
Funcionários comuns da FTX disseram em entrevista à mídia estrangeira após a falência da FTX que não sabiam que a situação financeira da empresa estava à beira do colapso até o início de novembro. os funcionários levaram seus carros para fugir das Bahamas, apenas os deixaram no aeroporto.
Bankman-Fried é, sem dúvida, responsável pela confusão número um na história das criptomoedas.
Em 12 de dezembro, Bankman Fried foi preso pelas autoridades das Bahamas em seu apartamento de luxo no último andar. Depois disso, as autoridades americanas relevantes anunciaram que ele enfrentaria 8 acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Um promotor dos EUA trabalhando em o caso chamou de "uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos".
Antes disso, o Bankman-Fried vinha divulgando que o FTX é um mercado operado honestamente, eles verificarão o histórico dos clientes para garantir a segurança e a transparência das transações e é um sistema financeiro mais eficiente e robusto do que o sistema financeiro convencional .sistema de negociação.
E essas ostentações se tornaram o epitáfio mais irônico para a FTX depois que as contas secretas da FTX foram expostas.
John Ray disse na audiência que, em comparação com a Enron, que fabricaria relatórios contábeis e complicaria deliberadamente o sistema de relatórios financeiros, os métodos da FTX são muito desajeitados e nem mesmo estão em contato com a tecnologia blockchain avançada das criptomoedas.
Não é nada complicado, é apenas um enxerto da velha escola.
Desde o início, Bankman-Fried transferiu indevidamente ativos de clientes para a Alameda Research, seu fundo de cobertura de criptomoedas de capital fechado, e depois usou esses fundos de clientes para riscos não revelados, alega a SEC.Investimentos, grandes compras de imóveis e grandes doações políticas.
O relatório de alegação afirma ainda que Bankman-Fried pessoalmente emprestou mais de US$ 1,338 bilhão da Alameda Research, enquanto os cofundadores da FTX, Nishad Singh e Gary Wang, tomaram emprestados US$ 1,338 bilhão cada um, US$ 554 milhões e US$ 224,7 milhões – ambos colegas de quarto que dividiram a cobertura cara com Bankman. Frito.
No entanto, não é fácil recuperar essas dívidas. John Ray mencionou em seu depoimento que em seus muitos anos de carreira profissional, ele nunca viu uma organização que pudesse falhar tão completamente na gestão de negócios em todos os níveis. Por falta de relatórios financeiros , a uma falha total de qualquer controle interno ou governança.
Ele apontou que a FTX é administrada por um pequeno grupo de pessoas extremamente inexperientes, resultando em demonstrações financeiras não confiáveis para a empresa. Os registros comerciais da FTX são quase iguais a zero. Eles apenas rastreiam algumas faturas no software de mensagens instantâneas Slack e usam registros fiscais Software QuickBooks Gravação Simples.
Se esses métodos de registro forem aplicados a uma empresa iniciante com duas ou três pessoas, é razoável, mas para uma empresa avaliada em dezenas de bilhões, equivale a desenhar um conjunto de "Avatar" com o software de desenho que vem com o Windows.
John Ray mencionou que FTX com tal falta de registros é uma situação sem precedentes para ele e sua equipe. Levará vários meses ou até mais tempo para localizar seus ativos. Quanto a saber se os usuários do FTX podem receber seu dinheiro de volta, ele acha que isso é não otimista.
"Dinheiro" criado do nada
Alameda Research é o nome inevitável nesta farsa no círculo monetário.É a fonte direta da retirada de depósitos de clientes do Bankman-Fried e o núcleo de fazer o FTX funcionar.
Em 2017, o mercado de criptomoedas deu início ao seu primeiro boom, e o preço do Bitcoin disparou 10 vezes na época. Muitas pessoas esconderam a doçura dessa onda repentina de criptomoedas, incluindo Bankman-freed.
Bankman-Fried descobriu que algumas moedas eram vendidas a um preço muito mais alto do que outras em certas bolsas. Por meio da arbitragem de negociação no mercado, Bankman-Fried ganhou facilmente seu primeiro pote de ouro no mercado de criptomoedas.
Não querendo abrir mão de uma maneira tão fácil de ganhar dinheiro, Bankman-Fried recrutou alguns de seus amigos: Nishad Singh, Gary Wang e Caroline Ellison, da Established Alameda Research, especializada em arbitragem internacional usando diferenças de moeda.
Em questão de semanas, a Alameda Research ganhou cerca de US$ 20 milhões, e o boom das criptomoedas deu grande confiança a Bankman-Fried.
Dois anos depois, Bankman-Fried fundou a bolsa FTX com Nishad Singh e Gary Wang, enquanto a Alameda Research foi entregue a Caroline Ellison.
Desde então, a Alameda Research e a FTX estão emaranhadas no destino.
Nos primeiros dias do estabelecimento da bolsa FTX, a Alameda Research forneceu uma liquidez importante e gradualmente ajudou essa bolsa nascida a se tornar líder no campo de ativos digitais.
Ao mesmo tempo, o valor da Alameda Research também depende muito do FTX.
A FTX emitiu um token chamado FTT. De um modo geral, o valor do token é determinado pelo mercado. Quanto maior o valor, maior o valor do ativo.
Com a popularidade do FTX, o valor dos tokens FTT também começou a subir, mas o que as pessoas não sabiam na época era que a Alameda Research possuía um grande número de tokens FTT, o que aumentava cada vez mais os tokens FTT.
Quanto maior o valor do FTT, mais altos serão os ativos da Alameda Research. Usando esses ativos, a Alameda Research pode pedir dinheiro emprestado sem escrúpulos para fornecer fundos para as operações da empresa. Alameda Research apenas "pisa com o pé direito" Suba mais alto e superior.
No entanto, uma vez que o valor dos tokens FTT despencou, essa estratégia de lobo branco de mãos vazias entrou em colapso instantaneamente.
Em 2 de novembro, o relatório financeiro da Alameda Research foi impiedosamente exposto pela CoinDesk, que deu às pessoas uma nova avaliação do valor do FTT. Então, grandes exchanges lideradas pela Binance começaram a vender tokens FTT e as pessoas seguiram o exemplo. Uma corrida foi desencadeada , e FTX, que carecia de liquidez, entrou em colapso na velocidade da luz.
Posteriormente, a U.S. Securities and Exchange Commission e a U.S. Commodity Futures Trading Commission afirmaram que a Alameda Research tem tratamento especial secreto em FTX, que pode ter maior velocidade de transação, capacidade de operação de saldo negativo, isenção de liquidação para transações super-estendedas e quase ilimitada Uma grande oferta de empréstimos – sem dúvida, esse dinheiro vem dos depósitos dos clientes da FTX.
A SEC disse que a Alameda Research recebeu bilhões de dólares em depósitos em dinheiro de clientes da FTX em suas contas bancárias para usar em suas próprias operações comerciais e para expandir o império de Bankman-Fried.
Depois que as ações foram expostas, Bankman-Fried não admitiu que houve delito intencional. Ele atribuiu a falência da empresa ao resultado de extrema má administração e disse que não tinha conhecimento de uma quantia tão grande de dinheiro fluindo para a Alameda Research.
▲Caroline Ellison, CEO da Alameda Research
Mas Bankman-Fried na verdade possui uma participação majoritária nessas duas empresas, e de acordo com a informação revelada em entrevista com um ex-funcionário da FTX, Bankman-Fried e Caroline Ellison são amantes, companheiros de quarto e outros relacionamentos, não é tão fácil ficar fora disso.
Ao processar o Bankman-Fried e as empresas, a CFTC disse que o Bankman-Fried manteve a autoridade direta de tomada de decisão sobre todas as principais transações, investimentos e decisões financeiras da Alameda Research, pendente de extradição para os EUA. mais detalhadamente a seguir.
Criptomoeda pode inaugurar o "crepúsculo dos deuses"
2022 é um ano cheio de desastres no círculo monetário. Após a quebra da moeda Luna e o colapso da FTX, o mercado de criptomoedas tornou-se menos fanático e mais calmo.
Como referência da criptomoeda, o preço do Bitcoin caiu de US$ 47.773 no início do ano para cerca de US$ 16.000.
Este é o efeito cascata causado pelo colapso do FTX. Ele não apenas causou a queda de plataformas de negociação como o BlockFi, mas, mais importante, prejudicou gravemente a confiança das pessoas em investir em criptomoedas.
A FTX foi acusada pelas autoridades norte-americanas de ser "um castelo de cartas baseado em fraude, enquanto diz aos investidores que é um dos edifícios mais seguros no campo da criptografia". O tópico sobre a proibição de criptomoedas foi colocado na agenda novamente pelo governo dos EUA.
O senador Sherrod Brown, presidente do Comitê Bancário do Senado dos EUA, mencionou em uma entrevista recente à mídia que sugeriu que agências governamentais como o Departamento do Tesouro dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA deveriam considerar a proibição transações de criptomoeda. .
Líderes empresariais, incluindo Munger e o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, também declararam publicamente que as criptomoedas são um investimento sem sentido. Esquema Ponzi Centralizado".
Como um ativo especulativo, o futuro das criptomoedas não parece ser tão brilhante quanto costumava ser, mas não vamos definir uma lápide para esta cadeia de bytes que perturbou os mercados financeiros em todo o mundo.
O professor Omid Malekan, da Columbia Business School, disse em uma entrevista à mídia que a criptomoeda é antes de tudo uma tecnologia e, até certo ponto, está melhor do que nunca. O mercado não é uma boa oportunidade, expulsa todos os golpistas e especuladores em o mercado.
Depois de se livrar de fatores ruins, como hype e fraude, as criptomoedas podem ser realmente usadas para melhorar a vida das pessoas, mas antes disso, as criptomoedas podem passar por vários altos e baixos.
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